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Governance

Verbali e Statuto Sociale

14/04/2020 Verbale Assemblea - Parte ordinaria .pdf
16/04/2020 Verbale Assemblea - Parte straordinaria .pdf
16/04/2020 Statuto Sociale con evidenza delle modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria .pdf

Rendiconto sintetico delle votazioni

02/04/2020 Comunicato stampa .pdf
06/04/2020 Rendiconto sintetico delle votazioni .pdf

Avviso di Convocazione

02/03/2020 Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Banca Farmafactoring S.p.A. .pdf
03/03/2020 Estratto dell'avviso di convocazione .pdf
24/03/2020 Integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione .pdf
25/03/2020 Estratto - Integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione .pdf

Documenti e relazioni parte ordinaria

12/03/2020 Punto 1 – Progetto di bilancio d’esercizio 2019 .pdf
12/03/2020 Punto 1 – Bilancio Consolidato 2019 .pdf
12/03/2020 Punto 1 – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio al 31 dicembre 2019 .pdf
12/03/2020 Punto 1 – Dichiarazione consolidata delle informazioni di carattere non finanziario (DNF) 2019 redatta su base volontaria .pdf
12/03/2020 Punto 1 – Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019 .pdf
12/03/2020 Punto 2 – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell’utile di esercizio 2019 .pdf
03/03/2020 Punto 3 – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di un Amministratore .pdf
03/03/2020 Punto 4 – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e Raccomandazioni del Collegio Sindacale .pdf
12/03/2020 Punto 5.1 – Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario Banca Farmafactoring .pdf
03/03/2020 Punto 5.2 – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul nuovo Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring 2020 .pdf
03/03/2020 Punto 5.2 – Documento Informativo relativo al Piano di Stock Option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring 2020 .pdf
12/03/2020 Punto 6 – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell’autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 28 marzo 2019 .pdf

Documenti e relazioni parte straordinaria

12/03/2020 Punto 1 – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di aumento di capitale gratuito, previa revoca delle delibere approvate dall'Assemblea il 28/3/2019 e dal CdA l’8/4/2019, e conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale .pdf

Altra documentazione

02/03/2020 Linee Guida sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione (Assemblea degli Azionisti 5 aprile 2018) .pdf
03/03/2020 Dichiarazione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A. – format .pdf
03/03/2020 Curriculum Vitae, e dichiarazione di accettazione della carica di Consigliere, dell’Ing. Giorgia Rodigari .pdf
02/04/2020 Presentazione per Assemblea degli Azionisti - Risultati FY 2019 .pdf

Dichiarazioni e modulistica

02/03/2020 Modulo di delega per l'intervento in Assemblea .pdf
02/03/2020 Modulo di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato Computershare S.p.A. .pdf